Fon soruşturmasında MKK harekete geçirildi: Tasfiye öncesi 3 ay mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

Başsavcılık tarafından 22 Eylül 2026 tarihinde MKK Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda, fonlara ilişkin ayrıntılı kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ FONLAR

MKK’dan Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

YATIRIMCILARIN TÜM HAREKETLERİ İNCELENECEK

Başsavcılık, fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini talep etti.

MKK’dan yatırımcıların alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların gönderilmesi istendi.

Bu verilerle fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL 2026 KAYITLARI ÖZEL OLARAK İSTENDİ

Müzekkerede özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin kayıtlar için ayrı bir talepte bulunuldu.

Başsavcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Böylece tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcılar arasındaki dağılımının soruşturma kapsamında incelenmesi planlanıyor.

VERİLER DİĞER MALİ KAYITLARLA KARŞILAŞTIRILACAK

MKK tarafından Başsavcılığa iletilecek kayıtların, soruşturma dosyasında bulunan diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıntılı veri talebi kapsamında, fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile bu çıkışların tutar ve zamanlamasının soruşturmanın sonraki aşamalarında mercek altına alınması bekleniyor.